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传摩根大通因涉伊朗业务遭美国调查

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  • 2024-11-22 22:08:03
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摘要: 据报道,美国财政部正在调查摩根大通(JPM.US)与一家对冲基金的关系,该对冲基金被怀疑是伊朗石油交易商Hossein Sh...

  据报道,美国财政部正在调查摩根大通(JPM.US)与一家对冲基金的关系,该对冲基金被怀疑是伊朗石油交易商Hossein Shamkhani控制的网络的一部分。

  知情人士表示,调查还处于早期阶段,主要是调查摩根大通在接受Ocean Leonid Investments Ltd.作为客户时是否遵守了所有的规章制度。该基金最近被迪拜金融自由区叫停。

  据报道,对冲基金Ocean Leonid在迪拜、伦敦和日内瓦设有办事处,由Shamkhani监管。

  摩根大通无需放弃该客户,因为Ocean Leonid和Shamkhani都不在制裁名单上。知情人士表示,美国财政部主要关注Shamkhani的活动,然而,银行合规不足的可能性也是一个考虑因素。

  此前,Ocean Leonid否认Shamkhani与该公司有关联的指控。

  知情人士还表示,美联储也在调查Shamkhani网络在西方的金融敞口。

  周五美股盘前,摩根大通股价变化不大。

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